2025-01-17 01:51:33
洗黑钱是指将非法收入通过各种手段掩饰、隐瞒其真实来源，使其看起来像合法收入的过程。以下是一些常见的洗黑钱途径：利用金融机构通过银行账户进行复杂的转账交易，将非法所得分散存入多个不同银行的账户，然后以虚假交易方式将这些资金在各个账户之间来回转移。利用银行提供的金融产品，如理财产品或证券账户，进行洗钱操
2025-04-20 08:01:00
男子取16.2万现金偷偷藏进洗衣机，“这是我的彩礼钱！”而该男子的家人却说他都没有女朋友，这到底是怎么回事？近日，浙江嘉兴平湖市公安局钟埭派出所收到反诈预警，辖区居民林先生（化姓）可能正在遭遇诈骗，已经取出了大额现金，反诈队员蔡刘磊第一时间联系上了林先生。面对队员的询问，他坚称自己没有遭遇诈骗，取钱
2025-01-11 02:20:03
壹现金是上海亨祐信息技术有限公司旗下的 现金贷移动端平台APP。它提供纯线上的小额贷款服务，借款人可以通过全程在线的方式完成贷款。
2025-03-31 07:10:00
来源：经济日报A股上市公司2024年年报正在紧锣密鼓披露中，上市公司年度分红情况备受市场关注。同花顺数据显示，截至3月26日，已有约270家公司拟推出年度现金分红方案，分红总金额已超2000亿元。百亿元大红包频现。招商银行拟派发现金红利约504.4亿元，中国神华拟派发现金红利449.03亿元，中国石
2025-01-08 07:46:33
偷带美金入境可能出于以下几个原因：逃避监管：大额电子转账可能受到严格审查，而现金交易相对隐蔽。洗钱需求：非法资金通过现金形式更容易洗白。避税目的：部分人可能试图通过现金转移资产，逃避税收。地下经济：某些灰色地带的交易仍然偏好使用现金。极端保守主义：少数人可能对银行系统缺乏信任，倾向于持有大量现金。需
2025-01-17 03:56:05
10万元现金被盗案件发生在 密州路派出所辖区。市民王某报警称，其停放在家和花园小区门口北侧辅路的白色轿车车门未锁，车内10万元现金被盗。警方迅速抵达现场展开勘查取证工作，于案发12小时锁定了犯罪嫌疑人沈某，将10万元现金全部追回并退还受害人。
2025-04-25 11:42:00
潮新闻客户端 通讯员 陈琦近期，以“平台故障线下交付”为由的投资理财类诈骗呈多发态势。诈骗分子伪造虚假投资平台，以“账户异常需现金验资”“专员上门收取投资款”等话术诱导受害人提取大额现金，伺机实施诈骗。资金一旦脱离线上监管系统，往往难以追回。德清县公安局舞阳派出所接到反诈中心紧急预警：辖区群众王先生
2025-01-11 07:16:03
美容套现是指 利用不同市场中同一种产品或是接近等同的产品价格之间的细微差别获利，或者用违法或虚假的手段交换取得现金利益的行为。这种行为在金融领域通常指的是通过欺骗方式将信用卡内的授信额度直接转化为现金套取出来，违反了国家规定，扰乱了市场秩序，情节严重的，可能会被追究刑事责任。
2025-03-31 09:19:00
一扫一投，“吃”进废纸，“吐”出现金。近日，一台自助操作即可完成废纸有偿回收的“智能废纸回收机”闪亮登陆和林格尔县城关镇，让居民们体验了一把科技生活。在盛春花园小区B区，李女士告诉记者，自从小区里有了智能废纸回收机很方便，我用手机扫描触摸屏上的二维码，然后将携带的物品与箱体上的分类标识逐一对应，选择
2025-01-08 13:41:33
充饭卡必须使用现金的原因主要在于 人民币作为法定货币的地位。根据相关法律规定，人民币包括纸币和硬币，是国家法定的支付手段，商家不能以任何理由拒收人民币进行现金支付。尽管移动支付在现代社会已经非常普及，但这并不改变人民币作为法定货币的法律地位。移动支付和智能货币只是法定货币的补充，并不能替代它们。因此